Enquêtes sur la richesse et la solvabilité financière

Les cabinets de détectives privés mènent des enquêtes dans le but d’obtenir des informations et des preuves sur des comportements ou des événements privés liés, entre autres, à des aspects liés à la sphère économique et financière.

Ses clients, entreprises et particuliers, ont des conflits avec des tiers résultant d’une violation de contrat, de responsabilités civiles contractuelles ou extracontractuelles ou de responsabilités découlant de crimes, du non-paiement de pensions familiales, de pensions alimentaires ou d’indemnités, en d’autres termes, des problèmes dont la résolution implique la remise d’une somme d’argent.

À partir du moment où la situation de non-paiement, ou de manquement à une obligation contractuelle, se présente, il est essentiel d’obtenir des informations sur la capacité économique réelle et la situation financière de l’autre partie, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, afin de négocier ou de garantir le recouvrement en cas de poursuites judiciaires aboutissant à une condamnation.

Dans d’autres cas, les clients ont des condamnations et ont besoin d’informations pour assurer leur réussite avant de pouvoir commencer à les exécuter.

Il existe également des situations où la partie condamnée à payer se trouve d ans une situation d’insolvabilité provisoire qui empêche l’achèvement de l’exécution, des situations qui peuvent être examinées pour voir si les circonstances qui ont conduit à l’exécution ont changé et si l’exécution peut être poursuivie.

Lors des enquêtes menées par les détectives privés, nous découvrons fréquemment des situations de spoliation de bien au détriment des clients et d’autres personnes, telles que la dissimulation d’éléments du patrimoine ou des actes de disposition qui diminuent le patrimoine, qui constituent des crimes de frustration de l’exécution et qui intéressent bien sûr le client pour la satisfaction de ses intérêts.

Chez VESTIGERE, nous effectuons des enquêtes de solvabilité financière en plusieurs étapes :

  • Obtenir et analyser la documentation fournie par le client. Tous les documents sont importants, dans chacun d’eux nous pouvons trouver des données fondamentales pour le développement de l’enquête.
  • Recherche sur les sources ouvertes (OSINT). Nous recherchons, collectons et analysons les informations qui pourraient prouver la situation financière et patrimoniale, le niveau de vie et la capacité économique réelle du chercheur. Les réseaux sociaux, les blogs, les bulletins officiels, les annonces, … sont les principales sources que nous analysons.
  • Recherche sur le patrimoine. Nous obtenons des informations à partir d’archives et de bases de données de documents publics et privés pour connaître les biens et les droits qui constituent le patrimoine de la personne recherchée, qu’ils soient enregistrés ou non à son nom.
  • Recherche sur le terrain. Les enquêtes qui ne peuvent être menées qu’avec des détectives privés, soit pour confirmer les informations obtenues lors des phases précédentes, soit pour obtenir de nouvelles données résultant de la surveillance et des observations faites sur la personne faisant l’objet de l’enquête.

En plus de ces services, nous fournissons d’autres services tels que la recherche de l’adresse et des coordonnées du débiteur aux fins de notification légales ou pour entamer des négociations, ou la localisation de biens meubles et immeubles pour connaître leur emplacement, leur état de conservation ou leur occupation.

Enfin, il convient de noter que les détectives privés ne font pas de travail de recouvrement de dettes, mais fournissent plutôt des informations utiles pour que le client puisse procéder à ce recouvrement.

Cas de réussite

1. Le client demande des informations financières à un couple marié qui doit une somme d’argent importante.

Après les recherches, des preuves ont été obtenues sur le niveau de vie de la famille (filles étudiant dans des universités privées avec des frais de 20.000 euros par cours, voyages privés à l’étranger, activités sportives liées à l’équitation et au golf), l’activité professionnelle des deux (clinique privée avec collecte de services médicaux sans émettre de facture et collaboration avec une entreprise de services juridiques professionnels), les voyages de loisirs et les droits de succession sur plusieurs propriétés qui n’ont pas eu accès au registre foncier.

2. Le client a besoin de connaître l’emplacement exact de plusieurs propriétés urbaines (terrains non bâtis) dans une municipalité de la province d’Alicante, car elles font partie du patrimoine d’un client avec lequel il négocie le paiement d’une dette, du fait que la description des propriétés dans le registre foncier est dépassée et donne des références à l’époque où il s’agissait de propriétés rustiques. L’enquête aboutit à l’expropriation d’une route urbaine, laissant un reste de la propriété est incluse dans un projet d’urbanisation mais doit être expropriée en partie pour la construction de routes.

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