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Enquêtes
L’enquête est définie comme le processus systématique de recherche et d’analyse des traces. Dérivé du mot latin Vestigere, qui signifie tracer et se réfère à la recherche comme un processus qui doit être conduit étape par étape.
Bennet & Hess (2004)
Enquêtes
Emploi
- Incapacités temporaires, au cours desquelles des travaux et activités incompatibles sont effectués.
- Absences du travail non motivées.
- Concurrence déloyale, accomplissant des tâches essentiellement identiques à celles contractées, sans consentement ni connaissance commerciale et causant des dommages réels ou potentiels.
- Performance des travailleurs, des ventes et des gestionnaires.
- Utilisation du crédit d’heures syndicales.
- Rapports de pré-embauche: support aux DRH, à travers lequel l’historique d’emploi est étudié et les références du candidat sont vérifiées.


Enquêtes
Solvabilité financière
- Découvrir la véritable capacité économique et/ou la situation patrimoniale de la personne enquêtée.
- Situations de constitution d’actifs au détriment des créanciers.
- Faillites frauduleuses.
- Actes qui entravent et nuisent à l’efficacité des crises.
- Masquage des actifs sur lesquels une exécution peut être effectuée.
- Faillite des créanciers des entreprises.
- Insolvabilité des créanciers d’une personne physique et révocation du bénéfice d’exonération de la responsabilité non satisfaite. (BEPI).
- Localisation des biens et vérification de leur statut (urbain, rustique, meuble).
Enquêtes
Fraude mutuelle et d’assurance
- Contrôle des séquelles et des blessures.
- Reconstruction des réclamations.
- Préexistence des marchandises endommagées.
- Sabotage et dommages matériels.
- Collection frauduleuse d’assurance-vie.


Enquêtes
Baux urbains
- Situations irrégulières dans les anciens contrats de location.
- Sous-locations et affectations non autorisées.
- Activités interdites, insalubres, nuisibles et dangereuses.
- Délinquance.
Enquêtes
Familial et privé
- Utilisation du domicile familial et cohabitation extra conjugale d’un tiers.
- Tutelle et garde des mineurs.
- Non-paiement des pensions alimentaires et compensatoires.
- Extinction de la pension alimentaire et de la pension compensatoire.
- Localisation des personnes.
- Localisation des héritiers et héritage.
- Dépendances: alcool, drogues, jeux de hasard.
- Contrôle des mineurs: habitudes, amitiés, absentéisme, harcèlement, intimidation.
- Inscriptions frauduleuses pour obtenir une place à l’école.
- Paternité et filiation.


Enquêtes
Client mystérieux
Le client mystère est une technique utilisée par les entreprises pour évaluer et mesurer, grâce au travail de détectives privés, la qualité du service rendu au client, en éprouvant de première main le degré de satisfaction de leurs clients.
En tant que détectives privés, légitimés pour enregistrer notre intervention, dans les établissements hôteliers, les magasins, etc., nous agissons comme un autre client, soit en acquérant des articles, soit en utilisant un service spécifique pour obtenir des informations sur leur qualité et les soins reçus.
- FACE TO FACE | Gestion en face à face
- E-COMMERCE | Service en ligne
- MYSTERY CALL | Appel téléphonique anonyme
Client mystérieux pendant le COVID-19
Enquêtes
Réussites
Conduite illégale d’un employé
Le propriétaire d’une entreprise hôtelière soupçonne qu’un de ses employés est en train de réaliser depuis quelques mois, la vente des produits sans le registrer dans la caisse, en gardant l’argent pour lui.
Deux détectives adoptent la figure d’un acheteur et réalisent des achats. Ils découvrent que seulement une des ventes a été enregistrée et l’employé s’excuse en disant qu’il n’y a plus de papier dans la caisse.
Client mystérieux: contrôle des marchandises
Le propriétaire d’une chaîne de franchise soupçonne une incompatibilité dans le stock d’un établissement, et par conséquent, de la compagnie-mère, que l’un d’eux pourrait être en train de détourner du matériel pour le vendre.
Après plusieurs jours et visites de deux clients mystérieux, ils découvrent qu’ils manquent plus de 100 unités. Grâce à sa, le client a pu récupérer la plupart du matériel, en plus d’obtenir une compensation pour les dommages dont il a souffert.
Respect des exigences de la loi sur le crédit-bail
Le client est propriétaire d’un bâtiment à Madrid et sur certains étages il y a contrats soumis à la loi sur le crédit-bail de l’année 1964. Le client soupçonne qu’une locataire ne répond pas aux exigences établies par la loi afin que le contrat puisse être prolongé.
Grâce à des recherches open source et gestion ultérieure de la vérification personnelle, il a été vérifié que le locataire n’était pas à l’étage en termes locaux. Le propriétaire a pu résoudre les anciens contrats de location de biens immobiliers.
Arrêt de travail en raison d’une invalidité temporaire
Une entreprise soupçonne qu’un de ses employés est en train d’agir frauduleusement parce que pendant trois mois, c’est la quatrième fois qu’il a un congé de maladie; en plus il a exprimé son mécontentement avec l’entreprise.
Ils n’ont pas seulement découvert que l’employé n’agit pas en fonction de son congé, mais ils découvrent qu’il est en train de travailler pour un autre employeur. Grâce à cela, le propriétaire a pu licencier l’employé et révoquer l’invalidité temporaire.
Fraude d’assurance
Un client d’une assurance a déclaré qu’ils ont volé sa voiture mais l’assurance soupçonne qu’il peut être en train de commettre une fraude puis qu’il ses déclarations.
Ils découvrent que la personne qui avait déclaré le sinistre, avait vendu la voiture illégalement en perdant le droit à la compensation. En plus, une plainte est déposée pour un crime de fraude, et l’assurance a facturé la compensation pour la responsabilité civile du crime.
Insolvabilité provisoire pour régler les dommages et préjudices
Le sujet a été condamné à 32.300€ de responsabilité civile pour les blessures au client, le tribunal avait déclaré son Insolvabilité provisoire rendant impossible la réparation des dommages et blessures.
Le lieu de travail du sujet est localisé, c’est une entreprise exploitée par une société appartenant à son conjoint, récemment créé, dont il est administrateur, conduit voitures d’haute gamme pour le compte de tiers et il habite dans un appartement où il paie 3.000€ par mois.
F.A.Q.
Les détectives privés concluent leurs investigations par la remise à leur client d’un rapport, un document qui décrit les Investigations menées et leurs résultats.
Selon l’article 265.1 5 de la loi sur la procédure pénale, toute réclamation doit être accompagnée de rapports, préparés par des professionnels de l’enquête privée légalement autorisés, sur des faits pertinents à l’appui de leurs allégations. sur ces faits, s’Ils ne sont pas reconnus comme vrais, le témoignage sera pratiqué.
Le rapport des détectives privés est un moyen de preuve expressément accepté par notre Courte Suprême, qui a mis en évidence en plusieurs phrases la légitimité de son utilisation et de son usage habituel devant les tribunaux espagnols. Le cas échéant, le détective privé sera appelé à témoigner au procès en tant que témoin.

- Numéro d’ordre d’enregistrement: 11094
- Numéro de licence professionnelle: 2035
